Este miércoles 16 de julio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza una serie de operativos simultáneos en al menos 24 puntos del país como parte de una investigación por el delito de legitimación de capitales.
Entre los lugares intervenidos figuran varios cantones de la Zona Norte como San Carlos, Upala y Guatuso, así como otras zonas como Escazú, Alajuelita y Tres Ríos.
El objetivo principal es detener a ocho personas sospechosas de formar parte de una presunta organización dedicada al lavado de dinero, utilizando como fachada supuestos puestos de venta de lotería, tanto legal como ilegal.
El informe preliminar, se investigan más de 80 puntos de venta distribuidos en diferentes regiones del país.
Las diligencias se ejecutan en propiedades vinculadas a los sospechosos, así como en algunas instituciones, con el fin de recabar información clave para el proceso judicial.
De acuerdo con los datos recopilados por las autoridades, el presunto líder de esta organización habría experimentado un crecimiento patrimonial acelerado entre 2021 y 2022, superando los mil millones de colones.
Además de los puestos de lotería, este sujeto sería dueño de dos ventas de vehículos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.
Este líder es vecino de Guatuso, donde hay al menos 12 allanamientos.
Como parte del operativo, se prevé el decomiso de 71 vehículos valorados en unos 740 millones de colones, así como 74 bienes inmuebles cuyo valor conjunto asciende a los 650 millones de colones.
Los detenidos serán trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Este caso forma parte de los esfuerzos del OIJ por combatir estructuras criminales que operan bajo esquemas de fachada, ocultando el origen ilícito de grandes sumas de dinero mediante actividades aparentemente legales.
Un muerto y dos heridos
En uno de los puntos de allanamiento, en Guatuso sucedió un hecho violento.
Dos de los sospechosos iban en u vehículo cuando tuvieron un enfrentamiento a balazos con los agentes judiciales.
El fallecido es uno de los sospechosos y en este momento, la Policía Judicial trabaja en el levantamiento del cuerpo por lo que la vía que comunica Guatuso con Monterrey, está cerrado.
